Las oficinas del Scotiabank en San José fueron allanadas el jueves. (Foto: CrHoy.com)
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La Unidad de Lavado de Dinero del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica encontraron el expediente físico del préstamo por US$3.5 millones que Scotiabank habría otorgado a Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, en una diligencia judicial en las sedes de ese banco en San José.
Esta operación forma parte de la investigación que se realiza en el país centroamericano por el delito de legitimación de capitales, ligado al caso del expresidente peruano Alejandro Toledo, por las millonarias compras y transacciones de su suegra.
También en ese banco está congelada una cuenta bancaria con $6.5 millones perteneciente a una de las cuatro sociedades anónimas investigadas por este caso.
En tanto, el Ministerio Público costarricense decidió no confirmar ni descartar diligencias judiciales a partir de ahora, por la trascendencia del caso y la necesidad de recolectar evidencia.
El Fiscal de la Nación de Costa Rica, José Pablo González, confirmó al medio crhoy.com que los investigados en este caso son Fernenbug y los ciudadanos extranjeros Avraham Dan On (exjefe de seguridad de Toledo) y Sabih Saylan, amigo cercano del exmandatario.
